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金融犯罪

2021年10月18日(月)

Fintechビジネスを行うに当たり法令遵守が重要となりますので、法律に抵触しないよう事業届などの抜けがないようにノウハウとして蓄積します。

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いしたん
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中国の空港でCPUを全身にまとった「CPUマン」が摘発される
2022年3月17日(木)

3月9日、門の税関は、中央処理装置 (CPU) を隠している乗客の入場ケースを押収した。同日午前1時頃、曽容疑者という男が、公北港の旅行検問所に設置された税関 「無申告路」 を通って入国した。税関職員...

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水泳インストラクターは仮の姿で、同人AV監督が本業
2022年2月10日(木)

SNSで募集した女性と性行為を行い、わいせつな動画を撮影してFC2コンテンツマーケットで販売したとして、31歳の水泳インストラクターが逮捕されました。 警視庁保安課はわいせつ電磁的記録送信頒布...

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香川県信用組合の本店営業部副長が個人面談の翌日に突然死亡
2022年1月10日(月)

世の中には順風満帆に行っているような人生のようでも突然に死がやって来ることがあるのですね。 香川県信用組合に勤務し、39歳の若さで本店の営業部副長まで上り詰めた、男性が個人面談の翌日に謎の突然...

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国立産業技術総研の男が猥褻動画をFC2にアップして4億7千万円を荒稼ぎ
2021年12月7日(火)

海外のアダルトサイト「FC2」で猥褻な動画を配信下として国立産業技術総合研究所の主任研究員の男ら7人が警視庁などに逮捕されました。 男らは昨年12月から今年9月までの間に「FC2」に猥褻な動画...

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わいせつ動画を「FC2」で公開して1億円を荒稼ぎした海上自衛隊員を逮捕
2021年12月7日(火)

動画投稿サイト「FC2コンテンツマーケット」に猥褻動画を投稿して航海したとして、警視庁は19日会社役員の36歳の男、32歳の海上自衛隊の男、36歳のカメラマンの男の3容疑者をわいせつ電磁記録等送信頒布...

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ソニー生命で約170億円の横領が発生
2021年12月2日(木)

ソニー生命の海外子会社から約170億円が不正送金されたとして、警視庁捜査2課が詐欺容疑でソニー生命の32歳の男を逮捕したと発表しました。 逮捕容疑はソニー生命の子会社の銀行口座から約270億円...

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尼崎南署が「かんなみ新地」に風営法に基づく警告
2021年12月1日(水)

日本の各地に古くからある風俗営業形態の一つである「かんなみ新地」。 兵庫県尼崎市の三和本通り商店街に隣接している一角で表向きは飲食店という形態を取りながら実態は女性従業員による性的サービスを提...

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位置情報を不正に操作してイオンの来店ポイントを詐取
2021年11月15日(月)

イオン九州では店舗に行くたびにポイントが貯まる来店ポイントをアプリで提供していたのですが、このアプリを不正に利用してポイントを騙し取った人がいたようです。 福岡県警は11月12日、北海道石狩市...

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中国の個人投資家が暗号資産を使って総額270億円を都内に送金
2021年11月12日(金)

中国人の投資家が暗号資産を使って東京都内の業者に送金し、日本円に換金して投資資金を調達していたことがわかりました。 2019年3月までの3年間で約270億円に上り、不動産購入などに充てられてい...

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ランサムウェアに感染して電子カルテシステムが復旧せず
2021年11月5日(金)

徳島県にある半田病院で、電子カルテシステムがランサムウェアに感染して使えなくなり、診療ができない状態となりました。 システムの復旧目処は立っておらず来院者数を通常の半分以下に絞って対応しました...

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黒薔薇と全く同じ内部不正が神奈川県警で発生、遺体の搬送をめぐり贈収賄事件
2021年11月3日(水)

テレビ朝日で放送された貫地谷しほりが主人公の黒薔薇というドラマが記憶の中で結びついた事件がありました。 このドラマでは警察の不正に密接に絡んだストーリーとなっており、孤独死した高齢者の家宅捜索...

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SMBC日興證券が相場操縦の疑いで証券取引等監視委員会が強制調査
2021年11月3日(水)

SMBC日興證券の社員が特定銘柄の株価を維持する目的で不正な株取引を繰り返していた可能性があるということで、証券取引等監視委員会は金融商品取引法違反(相場操縦)の容疑で関係先として東京都千代田区の本社...

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「金利優遇定期」で高齢者から7.6億円を騙し取る元銀行員
2021年11月3日(水)

警視庁は顧客から現金をだまし取ったとして三井住友信託銀行の元銀行員を詐欺容疑で逮捕しました。 元銀行員は2018年5月移行、高齢者の顧客ら十数人から計7億6千万円を詐取した疑いがあると調べてい...

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大麻サイト運営組織を摘発、栽培方法の伝授や密売にも関与か
2021年10月26日(火)

東海北陸厚生局麻薬取締部は、インターネットで大麻の栽培器具を販売したり、栽培方法を教えたりしたサイトを運営していたとして、大麻取締法違反(栽培)幇助の疑いで、サイト開設社を逮捕しました。 サイ...

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アダルト動画のモザイクをAIで解除して販売し逮捕
2021年10月24日(日)

京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、AIを使って画像の解像度を高める技術を悪用してアダロと動画のモザイクを除去したように改変したとして、著作権法違反とわいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで兵庫県高砂市の...

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金融庁に無登録で草コインを販売して逮捕
2021年10月18日(月)

金融庁に無登録で独自開発の仮想通貨を販売したとして、大阪府警サイバー犯罪対策課が資金決済法違反容疑でインターネット関連会社の代表取締役や暗号資産の開発者ら計6人を逮捕する方針を固めたことが18日にわか...

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